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丹化化工科技股份有限公司关于修改公司章程的

2018-06-12 09:52编辑:诗诗日化人气:


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  证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股编号:临 2015-057

  丹化化工科技股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司提议,公司章程拟作如下修改:

  1、原条文:

  “第八条 董事长为公司的法定代表人。”

  现修改为:

  “第八条 总裁为公司的法定代表人。”

  2、原条文:

  “第一百一十二条 董事长行使下列职权:

  (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

  (二)督促、检查董事会决议的执行;

  (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

  (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

  (五)行使法定代表人的职权;

  (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

  (七)董事会授予的其他职权。”

  现修改为:

  “第一百一十二条 董事长行使下列职权:

  (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

  (二)督促、检查董事会决议的执行;

  (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

  (四)签署董事会重要文件;

  (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

  (六)董事会授予的其他职权。”

  本次章程修订,将作为新增临时提案,提交于2015年11月17日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月9日

  证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股编号:临 2015-058

  丹化化工科技股份有限公司

  关于股东增加股东大会临时提案的

  说明公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年11月6日和7日,公司股东董荣亭先生委托他人和通过电子邮件向公司递交了五份书面材料,要求增加公司2015年第二次临时股东大会临时提案,主要内容如下:

  一、关于2015年第二次临时股东大会的临时提案

  公司拟收购金煤控股集团有限公司、上海银裕投资咨询中心(普通合伙)合计持有的通辽金煤化工有限公司16.99%的股权,金煤控股集团有限公司和上海银裕投资咨询中心(普通合伙)需对拟收购标的未来三年的盈利作出承诺,如未实现,需对公司进行现金补偿。

  二、关于聘请审计机构对2015年与控股股东的关联交易进行审计的临时提案

  要求公司停止与控股股东之间的关联交易,并提请公司董事会聘请专业审计机构对2015年度关联交易进行审计,将关联交易所产生的收益收归公司所有。

  三、关于要求公司控股股东作为利益相关人回避本次临时议案表决申请

  要求公司控股股东江苏丹化集团有限公司,在上述两项议案进行表决时需回避。

  四、要求公布上市公司董事长辞职原因的提案

  要求公司披露原董事长张华龙先生辞职的原因。

  五、关于维持9.44元的定向增发价的提案。

  要求维持公司本次非公开发行股票预案中9.44元/股的定向增发底价。

  为充分尊重股东权益,同时也为了保证本次股东大会顺利召开,根据相关法律法规和公司章程,答复如下:

  一、关于2015年第二次临时股东大会的临时提案

(来源:网络整理)

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